本议案尚需提交股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第九届董事会非独立董事。
1、谢建平，男，中国国籍，2004 年加入 IDG 资本顾问（北京）有限公司，担任董事总经理职务。2013 年加入北京泰坦通源天然气资源技术有限公司，担任副总经理职务。加入 IDG 资本顾问（北京）有限公司之前，其先后在北京珠穆朗玛电子商务有限公司和青海庆泰信托北京分部工作。现任北京和谐恒源科技有限公司、北京泰坦通源天然气资源技术有限公司法定代表人、执行董事。谢建平先生毕业于北方工业大学工业电气自动化专业，获学士学位。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*在公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司、北京和谐恒源科技有限公司的控股股东北京泰坦通源天然气资源技术有限公司担任法定代表人和执行董事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
2、林栋梁，男，中国国籍，1984 年毕业于清华大学计算机系，1986 年毕业于清华大学，获工程管理专业硕士学位。林栋梁先生为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人。于 1995 年加入 IDG 技术创业基金管理团队，在爱奇高科技北京有限公司（IDG HightTech (Beijing) Co., Ltd.）任副总裁。2009 年 1 月至 2012 年 12 月，林栋梁先生在国际数据中国有限公司任副总裁；2013 年 1 月至 2016 年 5 月在 IDG 资本顾问（北京）有限公司任合伙人；2016 年 6 月至 2019 年 2 月在和谐天明管理（北京）有限公司，担任总经理职务。2019 年 3 月至今在和谐爱奇管理（北京）有限公司，担任合伙人职务。加入 IDG 中国基金管理团队之前，林栋梁先生曾在国务院发展研究中心任职。
*符合有关法律、行政法规、部门规AG平台真人 真人AG 平台官网章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*为公司控股股东北京和谐恒源科技有限公司的实际控制人，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
3、黄灿文，男，中国国籍，西南财经大学会计本科，美国索菲亚(002572)大学（SOFIA) MBA，国际注册高级会计师。先后担任四川化工机械厂会计，成都宝洁公司会计，都江堰拉法基水泥有限公司财务主管，重庆拉法基水泥有限公司财务经理，拉法基瑞安水泥有限公司重庆分公司财务副总监，四川和谐双马股份有限公司财务总监。现任四川和谐双马股份有限公司董事及总经理。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
4、陈长春，男，中国国籍，清华大学会计系本科、研究生。曾在中国证监会担任干部、新时代证券股份有限公司担任场外市场部总经理、开源证券股份有限公司担任总经理助理、中原证券(601375)股份有限公司担任总裁助理。现任四川和谐双马股份有限公司副总经理兼董事会秘书。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件，已经取得董事会秘书资格证书；
*不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
鉴于公司第八届董事会即将届满，经提名委员会提名，现董事会决定提名如下三位人士为第九届董事会独立董事候选人，该三名董事候选人的任职经董事会和股东大会批准后，其任期自公司股东大会批准之日起，任期三年 （后附董事候选人简历）。
本议案需提交公司股东大会审议，并以累积投票制的形式表决选举公司第九届董事会独立董事。
选举独立董事议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
1、姚立杰，女，中国国籍。2009年清华大学经管学院毕业，获博士学位。2009年7月至2011年11月在北京交通大学，担任讲师职务，负责教学科研。2011年12月-2018年12月在北京交通大学，担任副教授AG平台真人 真人AG 平台官网职务，负责教学科研。2018年12月至今在北京交通大学，担任教授职务。现任北京交通大学经管学院会计系教授、数字财税研究院院长、会计专硕中心主任。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
2、许劲生，男，中国国籍。北京大学毕业，获经济学学士和硕士学位。1990年8月至1991年7月，北京牧工商总公司，办公室秘书；1991年8月至2000年6月，中国海外工程总公司，任项目经理，负责分、子公司的管理；2000年7月至2001年6月，慧聪集团，任新产品开发部副总经理，负责新产品的研究；2001年7月至2002年9月，西部证券(002673)，任北京管理总部副总经理，负责北京营业部的筹建；2002年9月至2006年6月，北京珠峰万维科技有限公司，任副总经理，负责视频会议的研发运营；2006年6月至2018年11月，北京中搜网络技术公司，任内容运营总监，负责内容运营管理；2018年12月至今，独立人。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
*未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不是失信被执行人，不存在失信行为。
3、周立，男，中国国籍，会计学教授，2001年清华大学企业管理专业（会计学方向）毕业，获博士学位。历任东南大学热能工程研究所讲师、副教授；清华大学科技处副教授、副处长兼清华大学军工办公室主任；清华大学科技开发部主任；清华大学企业集团董事；清华科技园发展中心董事；河北清华发展研究院院长；清华大学副秘书长；北京市海淀区政府顾问；北京国家会计学院兼职教授；昆明市呈贡县县委常委、副县长；昆明市政府市长助理；深圳市英威腾(002334)电气股份有限公司、北京三元食品股份有限公司、江苏辉丰生物农业股份有限公司等公司独立董事。现任上海宽频科技股份有限公司独立董事、清华大学经济管理学院会计系教授。
*符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市规则》及交易所其他相关规定和公司章程等要求的任职条件；
*不存在因涉嫌罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
*与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司控股股东及实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；
周立先生于2018年6月因对辉丰股份(002496)信息披露违规行为负有责任被深圳证券交易所给予通报批评的处分，于2019年12月被江苏证监局认定为辉丰股份信息披露违法行为的其他直接责任人员，给予警告并罚款5万元的行政处罚。
公司提名周立先生为第九届董事会独立董事候选人是基于其具有丰富的管理经验和较为突出的个人能力，其受纪律处分和处罚的情况并非主观故意，公司认为提名周立先生为第九届董事会独立董事候选人不会影响公司的规范运作。
公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数将不超过公司董事总数的二分之一。
根据《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司独立董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，同时结合行业、地区经济发展水平及公司实际情况，拟将公司独立董事年度津贴标准调整至不超过人民币贰拾万元（税前）/人，从第九届董事会任职起执行。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备多年为上市公司提供审计服务的执业经验与能力，具有良好的职业操守和较强的风险意识，能够独立、客观、公正地开展审计工作，具备足够的者保护能力。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、者保护能力等方面能够满足公司2023年度审计工作的要求。
依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《四川和谐双马股份有限公司会计师事务所选聘制度》，经公司选聘，现公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，公司2023年度年报及内控的审计费用不超过200万元（其中，年报审计费用150万元，内控审计费用50万元），与上期审计费用一致。公司提请股东大会授权经营管理层与该会计师事务所商谈审计费用并签署相关协议。
请详见公司于同日在巨潮资讯网（）披露的《关于子公司与和谐锦豫及和谐锦弘继续履行管理协议的关联交易公告》。
独立董事对该议案进行了事前审阅和了解，同意将其提交公司董事会审议。本议案涉及关联交易，关联董事谢建平、林栋梁回避表决。
公司决定于2023年8月9日14:00以现场会议和网络投票相结合的方式召开2023年第一次临时股东大会，审议如下议案：
